Inspectorii antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală au documentat un mecanism complex de evaziune fiscală desfășurat prin intermediul unui grup de patru societăți având ca obiect principal activitatea de pază și protecție. Verificările au evidențiat existența unui circuit organizat coordonat de aceiași asociați și administratori, prin care firmele utilizau operațiuni fără suport economic real pentru a diminua obligațiile fiscale și a prejudicia bugetul de stat.
Din investigație rezultă că prejudiciul estimat depășește 12,35 milioane de lei, iar autoritățile au subliniat că demersurile continuă pentru a stabili întreaga dimensiune a mecanismului și pentru recuperarea integrală a sumelor. În acest dosar, cele patru societăți, având ca obiect principal serviciile de pază și protecție, au pretins prestări de servicii în timp ce activitatea reală a fost minimală sau inexistentă în raport cu documentația emisă.
Mecanismul a fost coordonat de aceeași asociați și administratori, care au folosit firmele pentru a crea aparența unor operațiuni economice reale. Verificările continuă pentru a identifica toate tranzacțiile simulate, sursele reale ale fondurilor și eventualii interpuși implicați, precum și pentru a determina toate componentele schemei.
Autoritățile transmit că acest tip de caz evidențiază vulnerabilități în domeniul serviciilor de pază și reiteră faptul că Giurgiu nu este o excepție în cadrul eforturilor naționale de combatere a evaziunii. Obiectivul dosarului rămâne stabilirea prejudiciului exact, recuperarea integrală a sumelor și formularea în consecință a măsurilor legale împotriva celor implicați.
