Polițiștii de frontieră giurgiuveni au efectuat o acțiune de control la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu care s-a dovedit a fi una dintre cele mai mari descoperiri valutare. În data de 05.09.2021, la ieșirea din România, un autoturism BMW înmatriculat în România, condus de un cetățean român și având ca pasager un turc în vârstă de 57 de ani, a fost supus unei verificări bazate pe analiza de risc.
În portbagaj au fost găsite mai multe cutii din carton lipite cu bandă adezivă, în care se aflau bancnote de lire sterline totalizând 483.740 lire sterline. La interogări, cetățeanul turc a declarat că banii îi aparțin, însă nu a putut prezenta documente care să ateste proveniența sau legalitatea transportului de fonduri.
În urma constatărilor, suma a fost confiscată de autorități, iar demersurile de cercetare continuă pentru a stabili proveniența banilor și faptul dacă transferul respectă reglementările legale privind valutele. Incidentul evidențiază rolul crucial al analizei de risc în frontiera Giurgiu și necesitatea verificărilor detaliate atunci când se depistează sume semnificative de valută la ieșirea din țară.
Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile vor continua să urmărească eventualele breșe în reglementările de transfer valutar.
