Surse
Polițiști bucureșteni, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, au efectuat joi 17 mandate de percheziție domiciliară în București și în județele Ilfov, Giurgiu, Brăila și Bacău, la locuințe și sedii ale mai multor persoane fizice și juridice implicate în evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul comerțului cu ridicata al materialului lemnos. Potrivit unui comunicat al Poliției Capitalei, prejudiciul estimat bugetului de stat este de 13.000.000 lei, iar suma aflată în circuitul infracțional privind spălarea banilor este de aproximativ 30.000.000 lei.
Din probatoriul administrat rezultă indicii temeinice că, în perioada 2008-2015, reprezentantul legal al a două societăți comerciale cu sediile sociale în municipiul București a înregistrat achiziții fictive de europaleți și paleți industriali de la șapte societăți comerciale cu sediul în București, prin aceste operațiuni vizând ascunderea provenienței fondurilor și mascarea tranzacțiilor reale din comerțul cu lemnos. Ancheta indică o rețea cu ramificații în mai multe județe, iar autoritățile vor urmări toate pistele pentru stabilirea rolurilor exacte și a cuantumului prejudiciului.
Acțiunile de percheziție subliniază amploarea infracțiunilor în sectorul comerțului cu materiale lemnos la nivel național, iar investigarea continuă pentru a clarifica întregul obiect al fraudei.
